2019年中信银行总行合规部社会招聘启事（10.18）
可疑交易监测分析岗
工作地点： 成都市
学历：本科及以上
职位描述
1.负责完成本中心集中处理的可疑交易人工甄别、分析、排除，配合中国反洗钱监测中心开展调查工作；
2.负责审核大额交易和可疑交易补录，错误回执、警告回执处理及客户尽职调查；
3.负责监测员工大额交易和可疑交易，如有违规行为移交案防岗位。
任职要求
1.熟悉银行业务操作流程；
2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，年龄原则上33周岁（含）以下，特别优秀的可放宽至35周岁（含）；
3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；
4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；
5.具备良好的道德品质和职业素养，无违法违规和不良工作记录。
重点可疑交易报告与案防岗
工作地点： 成都市
学历：本科及以上
职位描述
1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况；
2.集中回溯性排查与报告开展情况；
3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况；
4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况；
5.区域性差异化交易监测机制建立情况。
任职要求
1.熟悉银行业务操作流程；
2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，年龄原则上33周岁（含）以下，特别优秀的可放宽至35周岁（含）；
3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；
4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；
5.具备良好的道德品质和职业素养，无违法违规和不良工作记录。
